En el marco del operativo Cosecha Gruesa 2014, la Administraci贸n Federal de Ingresos P煤blicos (AFIP) allan贸 12 domicilios vinculados a ISLAGRO SA, una importante empresa cordobesa acusada de comercializar granos en forma ilegal y utilizar facturas ap贸crifas. En total, las maniobras il铆citas alcanzar铆an los $400 millones aproximadamente y una evasi贸n superior a los $193 millones. Los procedimientos se realizaron en las provincias de C贸rdoba y Santa Fe.
Entre los domicilios allanados se encuentra el de la familia del piloto N茅stor Girolami, donde se obtuvieron elementos que demuestran la venta de facturas ap贸crifas relacionadas con la publicidad en autos de carrera en las categor铆as l铆deres del automovilismo nacional聽 como SuperTC2000 y TOP RACE.
AFIP suspendi贸 preventivamente los CUIT de todos los involucrados en la maniobra.
Las maniobras implicaban el retorno del 90% aproximadamente a las empresas compradoras de las facturas ap贸crifas y sponsors de Girolami. De esta forma, evad铆an IVA e Impuesto a las Ganancias.
Adem谩s, durante los procedimientos realizados en oficinas e instalaciones de la empresa se secuestraron m谩s de 3.800 cartas de porte falsificadas, mediante las cuales se movilizaron 115.000 toneladas de granos, adem谩s de chequeras firmadas en blanco y documentaci贸n fiscal adulterada.
Tambi茅n se retuvieron importantes elementos referidos a la impresi贸n y distribuci贸n de documentaci贸n ap贸crifa de 铆ndole fiscal: facturas, remitos, recibos, sellos, contratos de arrendamiento, boletos de compraventa, cheques y otros valores financieros, y comunicaciones comerciales v铆a e-mail.
En febrero de este a帽o, la AFIP ya hab铆a denunciado penalmente a ISLAGRO SA por evasi贸n fiscal.
Los procedimientos se realizaron bajo las instrucciones del Juzgado Federal de la ciudad de R铆o Cuarto.
La evasi贸n
La creaci贸n de sociedades fantasmas y sujetos insolventes es un mecanismo utilizado para simular operaciones de compraventa y as铆 generar cr茅dito fiscal a favor de las empresas, adem谩s de ocultarle al fisco la identidad de los verdaderos operadores.
Mediante acciones de investigaci贸n desplegadas por la AFIP, pudo detectarse la activa participaci贸n de 茅sta y otras empresas en la producci贸n y comercializaci贸n de granos en negro, bajo operaciones destinadas al blanqueo de las mismas a trav茅s de la emisi贸n de documentaci贸n falsificada.
Tambi茅n se comprob贸 la compra de inmuebles urbanos y rurales a nombre de miembros de la organizaci贸n desbaratada, adem谩s de una flota de veh铆culos de alta gama.
23 de mayo de 2014
Y pensar que Etchegaray te controla a un monotributista, o si gast谩s mas de 1.000,– pesos en efectivo, y a esto MONOS QUE NO TRIBUTAN, nadie los mira? Cuidado que un d铆a los 芦tontos禄 se cansan………………………………
La nota es otra, es decir los que se desgarran las vestiduras por el accionar del estado, son los que cometen estos delitos, es decir carcel para todos, estos y los del gobierno.