En el marco del operativo Cosecha Gruesa 2014, la Administraci贸n Federal de Ingresos P煤blicos (AFIP) allan贸 12 domicilios vinculados a ISLAGRO SA, una importante empresa cordobesa acusada de comercializar granos en forma ilegal y utilizar facturas ap贸crifas. En total, las maniobras il铆citas alcanzar铆an los $400 millones aproximadamente y una evasi贸n superior a los $193 millones. Los procedimientos se realizaron en las provincias de C贸rdoba y Santa Fe.
Entre los domicilios allanados se encuentra el de la familia del piloto N茅stor Girolami, donde se obtuvieron elementos que demuestran la venta de facturas ap贸crifas relacionadas con la publicidad en autos de carrera en las categor铆as l铆deres del automovilismo nacional聽 como SuperTC2000 y TOP RACE.
AFIP suspendi贸 preventivamente los CUIT de todos los involucrados en la maniobra.
Las maniobras implicaban el retorno del 90% aproximadamente a las empresas compradoras de las facturas ap贸crifas y sponsors de Girolami. De esta forma, evad铆an IVA e Impuesto a las Ganancias.
Adem谩s, durante los procedimientos realizados en oficinas e instalaciones de la empresa se secuestraron m谩s de 3.800 cartas de porte falsificadas, mediante las cuales se movilizaron 115.000 toneladas de granos, adem谩s de chequeras firmadas en blanco y documentaci贸n fiscal adulterada.
Tambi茅n se retuvieron importantes elementos referidos a la impresi贸n y distribuci贸n de documentaci贸n ap贸crifa de 铆ndole fiscal: facturas, remitos, recibos, sellos, contratos de arrendamiento, boletos de compraventa, cheques y otros valores financieros, y comunicaciones comerciales v铆a e-mail.
En febrero de este a帽o, la AFIP ya hab铆a denunciado penalmente a ISLAGRO SA por evasi贸n fiscal.
Los procedimientos se realizaron bajo las instrucciones del Juzgado Federal de la ciudad de R铆o Cuarto.
La evasi贸n
La creaci贸n de sociedades fantasmas y sujetos insolventes es un mecanismo utilizado para simular operaciones de compraventa y as铆 generar cr茅dito fiscal a favor de las empresas, adem谩s de ocultarle al fisco la identidad de los verdaderos operadores.
Mediante acciones de investigaci贸n desplegadas por la AFIP, pudo detectarse la activa participaci贸n de 茅sta y otras empresas en la producci贸n y comercializaci贸n de granos en negro, bajo operaciones destinadas al blanqueo de las mismas a trav茅s de la emisi贸n de documentaci贸n falsificada.
Tambi茅n se comprob贸 la compra de inmuebles urbanos y rurales a nombre de miembros de la organizaci贸n desbaratada, adem谩s de una flota de veh铆culos de alta gama.
23 de mayo de 2014
Esto de las facturas truchas en el automovilismo es harto conocido,ahora le toca al TC2000 porque no esta blindado impositiva y judicialmente como el TC nac y pop de los Aventin
Uds, creen que esto es nuevo en el automovilismo?????? Les digo que esto data de por lo menos el a帽o 83 en adelante y les digo 芦EL 90% DEL AUTOMOVILISMOO NACIONAL SE MANEJA CON ESTE TEMA DE LA VENTA DE FACTURAS TRUCHAS禄 y TODOS SABEMOS QUE DIRIGENTES, PREPARADORES, PILOTOS Y SPONSORS, SABEN DE ESTAS MANIOBRAS, Y SI NO NO HABRIA FORMA DE SOLVENTAR LO QUE SALE UN AUTO Y SU PARTICIPACION EN LAS DISTINTAS CATEGORIAS ,SOBRE TODO EL TC. QUE HOY PARA LARGAR UNA CARRERA DEBE DESEMBOLSAR ALGO MAS DE $$$$$ 300.000.- 隆QUE BOLSILLO AGUANTA CON ESOS COSTOS???? MAFIA, Y COMPLICIDAD DE MUCHOS, 隆驴 O NO SABEN ,LOS LEGISLADORES, GOBERNADORES ETC. LO QUE SE GASTA EN TC.. HAY MUCHO QUE INVESTIGAR SI HAY VOLUNTAD.. !!!ARGENTINA PAIS GENEROSO!!! SI LOS HAY
AHHHH, ME OLVIDABA AL BEBU LE ESTAN PASANDO LAS FACTURAS DE SU PASO POR EL TC. ES UNO MAS DE LOS QUE LES FUE MAL CON LOS AVENTIN,MAZZACANE Y CIA… ALGUN VIGILANTE DE LOS QUE SOBRAN EN EL AUTOMOVILISMO…
tooooodooooooo el ambiente del tyc tambien estan metidos en la joda .automovilismo para todos .jajaja
Siempre hubo y habr谩 garcas relacionados con el 芦DEPORTE MOTOR禄, o a caso nadie se acuerda cuando el gordito Avent铆n pinchaba los ca帽os de YPF (estatal) y vend铆a combustible adulterado. Argentinos memoria!!!!!!!!!!!
Antonio,suerte que quedan tipos con memoria,yo tambien me acuardo,la nafta la vendia una flia muy conocida de QUILMES,UN ABRAZO
Si empiezan a investigar los sponsor麓s en el automovilismo las carreras de autos la van a tener que hacer con carritos a rulemanes.
el abogado de Puerto Madryn estar谩 metido en esto igual ????
jajajaj si todos corren IVA de las empresas si se ponenen a hilar muy fino desaparece el automovilismo…